Белорус возил за границу крупные суммы и все декларировал. Но в итоге должен 1,5 миллиона

Житель Минска несколько раз летал за границу, чтобы поменять ветхие банкноты на новые. В декларации он указывал, что это заемные средства, но таможня стала разбираться детальнее, и дело дошло до суда. Все закончилось огромным штрафом.

Мужчина вывозил через минский аэропорт от 160 тысяч до 200 тысяч долларов и указывал в декларации, что это заемные средства. Сначала он летал в одну страну, чтобы поменять ветхие купюры на новые для другого человека и за это получал вознаграждение. Потом мужчина летал в другую страну, где хотел купить недвижимость.

В материалах суда есть информация о 10 вылетах и прилетах в аэропорт, когда мужчина декларировал деньги в красном коридоре. Выяснилось, что у него был договор займа с человеком, который платил ему за услугу по обмену денег. Однако, когда этот человек получил деньги, он сделал соответствующую приписку — «Деньги возвращены в полном объеме, претензий не имею, подпись, ФИО».

Эксперт в суде сделал заключение, что договор был разовым и не предполагал систематическую передачу денег, но житель Минска продолжал им пользоваться: есть видео с камер, где мужчина пояснял таможенникам, что источник денег подтверждается договором займа.

При этом указывается, что мужчина показывал таможенникам договор с припиской о возврате денег, но без даты их получения. Позже почерковедческая экспертиза установила, что мужчина сам проставил дату, когда его «нанимателя» первый раз опросила таможня. В то же время известно, что он пользовался копией договора без приписки, которую попросил у «нанимателя».

Суд пришел к выводу о виновности мужчины и квалифицировал его действия по ч. 5 ст. 15.5 КоАП. Предметом административного правонарушения посчитали сумму в более чем 4,9 миллиона рублей, суд назначил штраф в размере 30% от нее. Таким образом, мужчина должен заплатить почти 1,48 миллиона рублей.

Реклама

Бесплатная доставка украшений и оплата после примерки — в магазинах «Славия»

Выбор нового ювелирного украшения — это особое удовольствие, которое не стоит ограничивать ассортиментом одного магазина. Ведь в онлайн-каталоге «Славия» более 100 000 стильных ювелирных изделий: их можно заказать бесплатно в нужный вам магазин сети с оплатой после примерки.

Все лето для новых клиентов — дополнительная скидка 10% на первую покупку. Она суммируется с основными скидками, действующими в магазинах «Славия».

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро