Гражданин другой страны, чемоданы денег

Мужчина просит не снимать его лицо и изменить имя (пусть будет Леонид): ситуация такова, что немногие решились бы говорить о ней открыто. Ему за 40, говорит, что жил вполне обычно: жена, двое детей, всю жизнь на госработе. «Зарплата ниже среднего по стране — 1400 рублей».

О том, что про его нетривиальный штраф написали в СМИ и ситуацию обсуждают в соцсетях, он узнал случайно — и решил высказаться. Вот что произошло, по версии Леонида.

Все началось в 2023 году, когда Леонида познакомили с бизнесменом («гражданин другой страны, обеспеченный»). Их взаимоотношения мужчина описывает так: ему нужны были деньги, чтобы купить недвижимость в Турции, бизнесмен готов был дать заем, но ветхими купюрами, которые могли не принять в банке. Поэтому Леониду нужно было слетать в Узбекистан и поменять банкноты на новые.

— Как вы думаете, почему он был готов дать заем на крупную сумму, если толком не знал вас?

— У него были деньги, это не было проблемой. К тому же у нас был общий друг, который нас познакомил, он потом летал со мной в Турцию.

Первого февраля они заключили договор займа на полгода, который заверили у нотариуса, и зарегистрировали валютный договор на портале Нацбанка, а 2-го числа Леонид вылетел в Ташкент.

Он должен был передать ветхие купюры знакомым бизнесмена, а те через некоторое время вернули бы ему сумку уже с новыми банкнотами. По сути, он был кем-то вроде авиакурьера: передавал деньги, сам в банк их не носил.

— Я вернулся в Минск буквально через день. Потом он говорит: «Поменяй мне еще».

За две недели Леонид съездил в Ташкент четыре раза и каждую поездку перевозил суммы от $160 тыс. до $200 тыс. Деньги декларировал на красном коридоре.

— В материалах суда сказано, что вы перемещали суммы за вознаграждение.

— Была лимитированная сумма — 500 рублей. Кроме того, мне оплачивали перелеты и гостиницу.

С 16 февраля по 3 марта Леонид трижды слетал в Турцию, но уже по личным причинам: он присматривал там недвижимость. Как утверждает мужчина, бизнесмен не забирал у него деньги сразу после каждого прилета из Узбекистана, обычно они встречались перед новым отлетом. Тогда происходил обмен: Леонид возвращал партию новых банкнот из предыдущей поездки, а бизнесмен давал ему ветхие.

По словам мужчины, после четвертой поездки в Узбекистан бизнесмен не забрал у него сумму сразу, так что каждый раз он летал в Турцию с этими деньгами, а чтобы подтвердить их источник на границе, показывал договор. Давший деньги бизнесмен об этих поездках не знал.

— Я хотел продать две квартиры в Минске и приобрести жилье в Турции, — объясняет мужчина цель трех поездок.

— Почему появилось такое желание и почему в итоге не приобрели?

— У меня, вообще, проблемы со здоровьем, я мечтал там жить. Но есть ряд причин, по которым мы передумали. Жене предложили новую должность, дети хорошо учатся, олимпиадники. Не захотелось дергаться, искать. Есть и языковая проблема. Необходимость покупать недвижимость в Турции отпала.

Леонид говорит, что полностью вернул бизнесмену деньги в марте, после финальной поездки в Турцию.

Однако через четыре месяца неожиданно начались проблемы.

Одна надпись — и все меняется

Позже выяснилось, что 9 февраля, во время третьей поездки в Узбекистан, Леонид заполнял декларацию на красном коридоре и показал таможеннику договор займа с подписью «Деньги возвращены в полном объеме, претензий не имею», но без даты. При возвращении, 11 февраля, он тоже показал этот документ. Это и стало потом поводом для проверки.

— На таможне ксерокопируют этот договор, он служит источником происхождения денег. На тот момент вопросов к нему не было. В декларации указал, что средства заемные, ее приняли. У меня не было мысли, что я нарушаю закон. В худшем случае у меня бы просто конфисковали деньги до выяснения обстоятельств, — рассуждает Леонид. — Но меня пропустили, и я улетел в Ташкент.

Почему Леонид утверждает, что перевозил заемные деньги, хотя у него на руках был экземпляр договора с подписью о возврате? Мужчина настаивает, что это было его подстраховкой: подпись сделал бизнесмен по его просьбе.

— Я не знал человека, которому передавал деньги в Ташкенте, это был контакт бизнесмена. Так что я согласился полететь только с условием, что буду уверен: деньги не пропадут. Я не знаю, это же чужая страна… — объясняет свои опасения мужчина. — Поэтому говорю: «Сделай запись, что деньги я тебе вернул». А когда я бы все отдал, тогда должны были поставить дату — это уже было гарантией для бизнесмена.

— Когда появилась эта подпись о возврате?

— Второго февраля, перед первой поездкой в Ташкент. Это есть в моих и его показаниях.

У Леонида на руках также копия опроса бизнесмена, где тот подтверждает эту версию и дату 2 февраля.

В материалах в банке судебных решений есть информация, что бизнесмен сделал запись о получении денег «перед следующей поездкой» Леонида в Узбекистан. Конкретная дата не указана, отмечается, что после этого Леонид еще несколько раз летал в Ташкент для обмена валюты.

Леонид говорит, что сейчас человек, который давал ему деньги, уехал из Беларуси, связи с ним нет. Их общий друг, который летал с ним в Турцию, в суде подтвердил его слова: Леонид летал в Узбекистан по просьбе бизнесмена, там происходил обмен ветхих купюр, в Турцию он ездил с деньгами, которые не передал тому после последней поездки в Ташкент.

— По вашим словам, в первую и вторую поездку вы показывали на границе чистый договор, а в третий раз — с подписью, что деньги возвращены. Почему пользовались двумя разными экземплярами?

— Это была случайность, что я показал этот экземпляр с записью. Я должен был показать чистый договор, а не подстраховку. Но тогда я этого даже не заметил.

— То есть узнали только потом?

— Только когда бизнесмен сообщил, что его вызывали для разбирательства, через четыре месяца после моих перелетов. Но делом занялись раньше: моя последняя поездка состоялась в марте, это была Турция, в том же месяце, как я узнал из материалов суда, делали запрос нотариусам насчет действительности договора займа.

Согласно ответу Белорусской нотариальной палаты, договор займа с записью «Деньги возвращены в полном объеме, претензий не имею, подпись, Ф. И. О.» указывает на исполнение обязательств по нему. У защитников Леонида в суде была другая позиция, но суд посчитал ответ нотариальной палаты доказательством по делу.

В материалах суда также есть информация, что дату на договоре потом проставил сам Леонид, это установила почерковедческая экспертиза.

Мужчина этого не отрицает.

— Я поставил дату собственноручно. Вернул деньги в марте, закрыл долг на портале Нацбанка в мае и поставил такое же число в этом договоре.

Но в материалах дела этому факту дается другая оценка: сведения из Нацбанка об исполнении обязательств сторонами не свидетельствуют о невиновности Леонида, потому что информацию о дате предоставил он сам. Суд посчитал, что отмеченная в письме Нацбанка дата говорит не о фактическом времени исполнения обязательств, а о нарушении сроков, когда эта информация была предоставлена.

— Вы дописали дату сами. Не смущало, что потом может начаться какая-то проверка?

— Какая проверка? Это гражданско-правовые отношения, я взял деньги — я их вернул. Какие могут быть вопросы? Я четко понимал, что я поставил дату своей рукой.

В суде посчитали, что Леонид осознавал противоправность своих действий, потому что позже показывал на границе договор займа без подписи и поставил дату на договоре после первого опроса бизнесмена сотрудником оперативной таможни (мужчина настаивает на своей версии: договор с подписью показал случайно и не знал об этом, потом использовал экземпляр без подписи, дату поставил в мае, а про опрос бизнесмена узнал в июле).

Еще одно обстоятельство, о котором говорится в постановлении суда: «При передаче новой суммы денежных средств необходимо было заключение нового договора займа, так как исполненный договор займа… является целевым и разовым. В вышеуказанном договоре не предусмотрена систематическая передача денег» (Леонид и его защитники возражали против этих выводов, об этом мужчина говорит и сейчас).

«Нарушения на 5 млн»

После проверки в отношении Леонида составили протокол. Он утверждает, что суд вернул его таможне, но та составила повторный протокол.

В итоге суд пришел к выводу о виновности Леонида в предоставлении при таможенном декларировании денег «недостоверных сведений об источнике их происхождения».

Мужчина совершил 14 перелетов (это 4 поездки в Узбекистан туда и обратно и 3 в Турцию туда и обратно), и изначально ему вменяли нарушения при каждом из 14 декларирований. Но в итоге суд решил, что при первых двух поездках в Узбекистан и обратно нарушений не было, все началось с третьей поездки, когда Леонид показал договор займа с подписью о возврате.

«Предметом административного правонарушения является сумма наличных денежных средств в размере 4 927 251 рублей 58 копеек», — говорится в материалах дела. Это сумма денег, которые перевозили туда и обратно в две последние поездки в Узбекистан и в три поездки в Турцию.

Санкция части 5 статьи 15.5 КоАП предусматривает штраф до 30% от суммы административного правонарушения. Леонид получил максимальное наказание, то есть 30%, но с таким решением мужчина не согласен.

— Какое-то нелепое стечение обстоятельств. Если бы я не показал этот договор с записью, то жил бы дальше спокойно, все было бы хорошо, — считает Леонид.

— Почему возили его с собой?

— Да я забыл выложить. Не подумал, беспечно отнесся к документам.

— Что теперь?

— У меня был автомобиль, но я продал его за 9 тыс. рублей, потому что были суды и, соответственно, значительные расходы.

Судебные исполнители хотели лишить меня водительского удостоверения, а у меня есть все категории, думал водителем устроиться… Сейчас работаю на текущем месте, обратился в Верховный суд и жду решения. Из зарплаты на данный момент штраф взыскивать не начали.

А мне надо как-то жить и обеспечивать семью. Прикинул, что за 40 лет такую сумму — 1,5 млн — не заработал и явно за всю жизнь не заработаю, чтобы отдать.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by