Белорусу грозит штраф в $2 миллиона. Что он натворил?

В Бресте выявили и пресекли деятельность 27-летнего парня, занимавшегося незаконным обменом криптовалюты. Молодой человек был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, однако его деятельность оказалась совершенно иной.

Следствие установило, что брестчанин проводил сделки по обмену криптовалюты через специализированные биржи, выступая посредником в обналичивании и конвертации средств, в том числе похищенных у белорусов. Для транзита денег он использовал банковские платежные карты, зарегистрированные на иностранных граждан.

Общий оборот нелегального бизнеса превысил $2 млн.

В отношении него составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф, а также конфискация изъятой криптовалюты и всех средств, прошедших через его счета.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро