Нелегальный криптообменник действовал в виде бота в Telegram. Его организаторы попали в поле зрения органов финансовых расследований еще осенью 2024 года. По данным Комитета госконтроля, они не были резидентами ПВТ и проводили криптообменные операции, не уплачивая при этом налоги.
В управлении ДФР по Минской области и Минску выяснили, что деятельностью криптообменника дистанционно управлял организатор, который постоянно находился в Польше, а процессами, связанными с куплей/продажей криптовалюты на территории Беларуси, занималась его супруга. Сообщается, что они регулировали вопросы по выплате вознаграждений и устанавливали суммы этих выплат другим участникам: техподдержке, системному администратору, а также дропам — лицам, обналичивающим денежные средства, полученные от продажи криптовалюты.
«Организатор незаконного криптообменника получал 40% доходов от его деятельности, системный администратор — 20%. Дропам, оформлявшим на свое имя банковские карты, на которые в последующем поступали денежные средства от реализованной криптовалюты, выплачивалось около 1 тыс. рублей в месяц», — говорится в сообщении КГК.
По информации ведомства, сумма оборота по криптообменнику составила 2,5 млрд рублей, предварительная сумма неуплаченных налогов — около 1 млн рублей.
Кроме того, получены персональные данные всех лиц, которые пользовались услугами данного «криптообменника».
В отношении организаторов незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. КГК сообщает, что все допрошенные дали признательные показания.
Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро