Биржа по телефону: минчанка куда-то вложила $88 тысяч

В январе прошлого года 50-летняя женщина откликнулась в одном из мессенджеров на рекламу обучения финансовой аналитике. На следующий день минчанке позвонила девушка и представилась сотрудницей компании, занимающейся торгами на различных криптобиржах и продажами акций. В разговоре она уточнила, что, помимо курсов аналитики, у них также есть специалисты, которые помогают правильно и выгодно вкладывать деньги для дальнейшего быстрого заработка.

Женщина согласилась. Через день минчанке позвонил мужчина и рассказал о возможностях торговой площадки, перспективах заработка, возможных рисках потери денег.

«Решившись на первую ставку на их площадке, жительница столицы внесла $500, — рассказала официальный представитель УСК по Минску
Екатерина Гарлинская. — Деньги на данных торгах женщина потеряла, однако компания сумму компенсировала. Продолжив и дальше торговать на биржах, 50-летняя гражданка для удобства открыла в банке карту и пополнила ее на $500.

Следствием установлено, что с января по май 2021 года женщина неоднократно переводила деньги на депозит своего аккаунта. Доверившись советам „эксперта“, за данный период она перечислила на неизвестные счета около $6000.

В июне 2021 года лжесотрудник сообщил, что в компании появилось много желающих вложить крупные суммы и, если минчанка хочет участвовать в данном проекте, ей необходимо увеличить свой депозит в полтора раза. Женщина согласилась и перевела еще $12 500.

В ноябре прошлого года минчанка решила вывести часть денежных средств. Сотрудники платформы убедили ее перечислить дополнительные суммы денег — якобы налоговые и офшорные сборы общей суммой $12 000, без уплаты которых получить деньги невозможно. Выполнив все условия, снять средства так и не получилось.

Спустя несколько недель с женщиной связался сотрудник службы безопасности и пояснил, что „эксперт“ торговой площадки, который с ней работал, подозревается в финансовых махинациях — именно по этой причине ее аккаунт заблокирован и нет возможности снять денежные средства.

Женщина должна была получить часть своих денег в январе текущего года, но этого не произошло. Аккаунт лжесотрудника оказался удален, и тогда она поняла, что ее обманули.

Таким образом, под вышеуказанными предлогами в течение года неустановленное лицо завладело денежными средствами потерпевшей на общую сумму более $88 тысяч.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование продолжается».

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро