Финансовые и экономические мошенничества - свежие новости

В Минске подросток две недели искал родительские деньги, чтобы задекларировать их и «спасти семью». «Спасал» по указке мошенников. А вскрылась многоступенчатая схема только тогда, когда в милицию обратилась его мама.

25-летнему минчанину поступали переводы от незнакомцев — позже выяснилось, что это была часть мошеннической схемы. А началась она с безобидного звонка с предложением заменить домофон. Как именно строится обработка человека и на каком этапе еще можно сойти с пути потенциальной жертвы, рассказали в милиции.

В Быхове вынесли приговор женщине, которая представлялась «потомственной целительницей» и обещала клиенткам снять «венец безбрачия», «родовое проклятие» и вылечить болезни. По данным суда, шесть потерпевших отдали ей более 158 тысяч рублей, а одна из женщин ради обрядов даже продала квартиру матери и набрала кредитов.

29-летняя минчанка отдала мошенникам больше 53 тысяч рублей после серии звонков в мессенджере. А деньги у нее забрал мужчина, который сам до этого попался на ту же схему.

Молодой минчанин попал в поле зрения милиции, побеседовал с правоохранителями, но все равно продолжил выполнять задания телефонных мошенников. В итоге стал фигурантом уголовного дела.

21-летний минчанин и его девушка организовали мошенническую схему для заработка на сайтах знакомств — в сгенерированные кружочки и различные основания для перевода денег поверило как минимум 60 человек.

41-летний директор столичной фирмы брал деньги в долг у знакомых. Все — на развитие бизнеса или поставки товаров. Однако возвращать средства он не планировал.

Житель Столина несколько лет занимал у знакомых и родственников крупные суммы, но не возвращал деньги. Раньше у мужчины был магазин на рынке стройматериалов, параллельно предприниматель укладывал и шлифовал паркет. Потом столинец решил заняться деревообработкой, под которую брал деньги в долг. Подробности «миллионного» дела Onlíner узнал в Следственном комитете.

Мошенники, которые звонят по телефону, апгрейднули схемы обмана: люди, попавшиеся на их новый креатив, ходили на почту забирать коробки с обувью (и деньгами). А как именно они попались на удочку и в чем опасность, рассказали в милиции.

В Беларуси фиксируют новую схему мошенничества: злоумышленники начали представляться сотрудниками поликлиник и выходить на связь через Telegram.

В Брестской области частная фирма шила и продавала свои изделия, а попутно разработала трансграничную преступную схему, чтобы сэкономить. Но вместо экономии получилось мошенничество и уклонение от уплаты налогов с причинением ущерба в особо крупном размере.

Бабушки часто стремятся поддержать своих внуков материально, но ни одна бабушка не желает «спонсировать» мошенников. Однако именно так случилось с пожилой минчанкой. Женщина обратилась в милицию с жалобой, что ее обокрали. Схема у злоумышленников была многоступенчатой.

Мужчина смог обмануть белорусскую и китайскую компании на более чем миллион рублей. Для этого он придумал хитрую схему и был убедителен. Как ему это удалось, рассказали в прокуратуре.

Девушка увидела в Instagram рекламу трейдинга и, перейдя по ссылке, оставила свой номер телефона. Ей вскоре перезвонили и даже «подарили стартовый капитал в 100 долларов». История чуть не закончилась потерей квартиры, подробности рассказывают в МВД.

В столице задержали 28-летнего местного жителя, который помогал телефонным аферистам обворовывать людей. За время его «работы» пострадали 49 человек. Следователи раскрыли сложную схему, которая «продумывалась до мельчайших деталей и была основана на психологическом давлении на пожилых и доверчивых граждан».

Обманутые минчане лишились своих кровных из-за аферистов, а те сделали из жительницы Жлобина курьера. Пенсионерка дважды летала за границу, чтобы передать деньги посреднику.