В редакцию обратился читатель, который стал жертвой новой схемы мошенничества с криптовалютой.

— Моя история не совсем обычная с точки зрения самой схемы обмана. Во всяком случае, это не ставшие уже банальностью скам-обменники и фейковые биржи, а более изощренное надувательство, — начинает Геннадий.

Все началось прошлым летом, когда ему в Telegram написал некий Илья с предложением заработать на арбитраже.

— Суть сего процесса я уже знал, поэтому отказался. Но Илья как-то ненавязчиво просто предложил проверить обменник через сервис WHOIS. Оказалось, что сервис работал уже пару лет и не походил на скам-проект. Я согласился проверить на небольшой сумме пару связок. Все прошло удачно. Доходность была обычной для такого вида заработка: 2—3%. 

Естественно, Геннадию предложили поднять ставки, но он отказался, и на этом общение прекратилось. Через несколько недель Илья снова вышел на связь, предложив доверительное управление деньгами, но снова получил отказ. Объявился уже в сентябре с новым предложением: поучаствовать в стейкинге, объяснив, что у него есть VIP-аккаунт и доступ к выгодным условиям. Убедительным оказалось письмо от Binance и смарт-контракт в кошельке.

— Поясню простыми словами, что такое стейкинг: это когда платформа заинтересована в развитии какой-то монеты и просто предлагает хранить ее у вас на кошельке на этой платформе, а за это биржа выплачивает вам дивиденды. Этой монетой был USDT. Для начала нужно было на сутки заморозить свои средства у себя на кошельке, а уж потом можно было разместить средства на более длительный срок. Я не проверил список монет, доступных к стейкингу на этой бирже, а зря, как потом оказалось.

Мою бдительность усыпило письмо, пришедшее на почту от платформы, с условиями стейкинга, и, что самое важное, в моем кошельке уже находился смарт-контракт от Binance на стейкинг. Прошу заметить, что в письме не было никаких ссылок и я не переходил никуда со страницы своей электронной почты. Смарт-контракт находился в кошельке в моем приложении на телефоне. Когда тебе предлагает подписать контракт сама биржа, это, несомненно, усыпляет твою бдительность.  

Читатель пополнил баланс на DeFi-кошельке и увидел рост на $30 каждые 2—3 дня. Илья настойчиво предлагал увеличить ставки.

— Меня это, конечно же, устраивало, потому как это был абсолютно пассивный доход. Все это время Илья навязчиво предлагал мне увеличивать баланс и просил привести еще и знакомых на тех же условиях, но я опасался предлагать это своим близким, потому как некая доля недоверия оставалась. Кроме того, хотелось дождаться исхода этого мероприятия. Все это время мы не прекращали общаться с Ильей и он никуда не пропадал. Когда до конца периода стейкинга оставалось недели три-четыре, он предложил мне пополнить мой баланс своими средствами, якобы у меня были очень хорошие условия по контракту, а у него были свободные пару тысяч, которые можно было прогнать через мой кошелек. Я, конечно же, согласился, но предложение так и осталось предложением. На тот момент это еще больше вселило в меня уверенность, и я пополнил кошелек на, как говорится, последние деньги. 

Перед Новым годом Илья пропал. По истечении срока контракта читатель попытался вывести деньги, но столкнулся с ошибкой.

— По истечении срока я попытался вывести монеты со своего кошелька себе на баланс, но тут произошла ошибка, которая, как потом оказалось, и вскрыла всю схему обмана. В переводе я указал не ту сеть, и монеты застряли в блокчейне. Для того чтобы снова вернуть их на мой баланс, я связался с техподдержкой Binance и попросил сделать обратную транзакцию. Биржа просила оплатить эту транзакцию. Завязалось общение с оператором техподдержки, и каково же было мое удивление, когда я увидел сообщение от оператора, который недоумевал: зачем мне это делать, ведь монеты, которые я хочу вернуть, ничего не стоят.

Оказалось, что мошенники подделали токены и смарт-контракт.

— Я пару минут просто смотрел на это сообщение и ничего не понимал. Затем сам зашел в историю транзакций и воочию убедился, что техподдержка была права. Стоимость монет, которые я «стейковал» на бирже, была нулевой.

Теперь вся суть развода. Да, действительно Binance предлагал участие в стейкинге на своей платформе, но это был стейкинг монеты ETH, а не USDT, но я не проверил это. Мошенники создали токен с максимально похожим визуалом (аватарка монеты была очень похожа на USDT) и подсунули мне смарт-контракт с этой монетой. Как они это сделали, я до сих пор так и не понял, но, видимо, как-то через адрес электронной почты, который привязан к моему аккаунту на бирже. В этом смарт-контракте, видимо, были уже прописаны условия замены ликвидных токенов USDT на их монеты, и все мои средства при пополнении тут же переводились мошенникам.

Причем это все законно. Они предложили стейковать их никому не нужную монету, а я, не проверив, согласился. При этом и электронное письмо от имени Binance они подделали очень правдоподобно. Не подкопаешься. Так вот я лишился своих, пусть и небольших, но заработанных средств — $1500. Удручал тот факт, что все это было накануне Нового года, и настроение от этого было просто на нуле.

Проверка транзакций показала, что Геннадий был не единственной жертвой.

— Всего я увидел 180 человек — держателей этих мусорных токенов на $805 тысяч. Вот такая история. Все нужно перепроверять самому и никому не верить в помощи в быстром обогащении. Такие обещания лишь попытки завладеть вашими деньгами. Всем мира и добра!

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро