По данным следствия, молодой человек увлекся проигрался в онлайн-казино. Чтобы добыть деньги, он разработал мошенническую схему: в одном из Telegram-чатов находил людей, желающих заказать товары из-за границы, — одежду, обувь, косметику и аксессуары. Обещая помочь с доставкой, он брал у людей предоплату, которую ему переводили на карту или передавали наличными.