Пять лет под видом инвестиций

По словам представителя МВД Сергея Новика, речь идет о двух крупных кол-центрах, которые более пяти лет работали под видом инвестиционных компаний. Формально они были зарегистрированы как субъекты хозяйствования, оказывающие рекламные, IT- и информационно-справочные услуги, однако фактически занимались хищением денежных средств граждан.

— Участники организованной группы под предлогом инвестирования на рынке Forex вводили граждан в заблуждение относительно возможности получения высокого дохода. Минимальный первоначальный депозит составлял не менее 500 долларов. На первоначальном этапе человеку демонстрировали прибыль, создавали иллюзию роста его «баланса». Затем под различными предлогами — увеличения кредитного плеча, уплаты налогов, комиссий — побуждали переводить дополнительные средства. В результате люди теряли десятки тысяч долларов, — отметил Новик.

Он подчеркнул, что деньги потерпевших не направлялись на реальные финансовые рынки.

— После перевода средств они уходили на подконтрольные счета либо криптокошельки. Ни на какие биржи эти средства не попадали. Потерпевшим же демонстрировались подложные отчеты, графики, котировки, создавалась иллюзия успешной торговли.

Для привлечения клиентов злоумышленники использовали более 800 интернет-ресурсов, таргетированную рекламу и так называемые воронки продаж. Общение велось под вымышленными именами — всего следствием установлено около 1600 псевдонимов.

«Красные кнопки» и корпоративная структура

Сергей Новик отдельно остановился на внутренней организации кол-центров. По его словам, в одном из офисов одновременно работало порядка 100 человек. В структуре действовали отдел первичного обзвона, ретеншен-отдел, техническая и финансовая поддержка, HR-служба, бизнес-тренеры и даже полиграфолог.

— Подбор кадров осуществлялся через официальные площадки по трудоустройству. Кандидаты проходили двухнедельное обучение, сдавали зачеты, а в ряде случаев — проверку на полиграфе. Особое внимание уделялось вопросам отношения к правоохранительным органам. 

В самих офисах были установлены тревожные кнопки. Так называемые «красные кнопки» позволяли мгновенно отключать все компьютеры от сети питания и блокировать доступ к интернету. Это делалось для сокрытия следов преступной деятельности.

Масштабная спецоперация

17 февраля сотрудники правохранительных органов провели масштабную операцию. Были проведены обыски в четырех офисах и по местам жительства фигурантов. Продолжая тему, представитель Следственного комитета Сергей Гомко сообщил, что всего проведено 78 обысков.

— Изъято 601 устройство — это компьютеры, серверы и иные носители информации. Также изъято более 700 тысяч рублей и 11 автомобилей. Эта работа только начата, объем информации, который предстоит изучить, значительный.

Во время проведения мероприятий в кол-центрах находились 192 человека, еще 22 были задержаны по месту жительства. В изолятор временного содержания водворены 55 предполагаемых руководителей и наиболее активных участников группы.

— В настоящее время задержано 55 человек — 45 мужчин и 10 женщин, из них 9 являются иностранными гражданами. К 18 лицам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, 17 уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса.

В момент проведения активной фазы операции в одном из кол-центров находилось 97 лиц. Они были допрошены. Мы понимаем, что часть из них могла не осознавать в полной мере характер своей деятельности, однако по мере работы человек неизбежно начинает понимать, чем он занимается, — подчеркнул Гомко.

Миллионные обороты

Отвечая на вопросы журналистов, спикеры озвучили финансовые показатели преступной деятельности.

— Ежемесячный оборот одного из кол-центров составлял от 600 тысяч до 2 миллионов долларов. Подчеркиваю — это ежемесячный доход, — заявил Сергей Гомко.

Он уточнил, что заработная плата рядовых сотрудников начиналась от 500 долларов, в ретеншен-отделе — от 1000 долларов, однако фактически многие получали от 3 до 4 тысяч долларов в месяц. Руководитель двух офисов зарабатывал около 5 тысяч долларов.

— Средний возраст задержанных — от 20 до 38 лет. Многие имеют высшее образование, семьи. Основной мотив — корысть и стремление к легкой наживе, — продолжил он.

Ущерб по делу уже превысил 290 тысяч рублей.

Наложен арест на 47 счетов подконтрольных субъектов хозяйствования — на них заблокировано свыше 1 млн долларов.

Работа кол-центров была выстроена по четкой структуре: функционировали семь отделов с разной специализацией — от поиска и обработки потенциальных жертв до сопровождения переводов денег.

Чтобы придать деятельности видимость законной, в Беларуси были зарегистрированы три субъекта хозяйствования. Формально они занимались рекламой, IT-услугами и работой телефонных справочно-информационных служб.

Правоохранительные органы не исключают, что число пострадавших будет исчисляться сотнями, а общий ущерб — миллионами рублей.

Если вы пострадали от действий инвестиционных мошенников или ранее работали в подобных кол-центрах и готовы пролить свет на механизмы их работы изнутри — расскажите об этом нашему журналисту.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро