Следствие установило, что предприниматель, чтобы снизить налоговую нагрузку, параллельно вел деятельность через несколько подконтрольных ему и взаимосвязанных организаций. Эти фирмы работали в сфере общепита — рестораны и бары — и использовали упрощенную систему налогообложения. Такая схема позволяла скрывать реальные обороты и уменьшать обязательные платежи.